.jpg)
Prevención de Lavado de Dinero
Diagnóstico y auditoría
Auditorías internas y revisiones integrales en las que evaluamos expedientes, identificación de clientes, avisos, manuales, políticas internas y controles de riesgo, detectando áreas vulnerables y contingencias que puedan derivar en sanciones administrativas o responsabilidades legales.
Implementación de programas de cumplimiento PLD
Desarrollamos manuales, políticas internas, matrices de riesgo, procedimientos de debida diligencia, integración de expedientes y capacitación al personal, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y reduciendo riesgos operativos, reputacionales y regulatorios.
Monitoreo, presentación de avisos y atención a requerimientos
Brindamos acompañamiento continuo en el monitoreo de operaciones vulnerables, integración y actualización de expedientes, así como en la correcta presentación de avisos ante la autoridad. Además, atendemos requerimientos, visitas de verificación y procesos administrativos relacionados con obligaciones PLD, garantizando una gestión preventiva y estratégica frente a posibles observaciones o sanciones.
Seguimiento de Proyectos
Planeación y Control de Proyectos
Diseñamos estrategias de ejecución, cronogramas, matrices de cumplimiento y mecanismos de control para garantizar el correcto desarrollo operativo, administrativo y regulatorio de cada proyecto.
Supervisión documental y regulatoria
Revisamos contratos, expedientes, permisos, obligaciones administrativas y documentación clave para identificar riesgos, omisiones y áreas vulnerables que puedan generar contingencias legales o financieras
Monitoreo y cumplimiento operativo
Damos seguimiento continuo a procesos, avances y obligaciones corporativas, asegurando la correcta implementación de acciones preventivas y el cumplimiento de objetivos estratégicos.
Estructura y Control Corporativo
Diseño de Estructuras Corporativas
Asesoramos en la organización societaria y administrativa de empresas, fortaleciendo modelos de operación, control interno y gobernanza corporativa conforme a objetivos estratégicos y regulatorios.
Implementación de Políticas y Controles Internos
Desarrollamos manuales, políticas corporativas, códigos internos y procedimientos de control que fortalecen la transparencia, la trazabilidad operativa y la prevención de riesgos.
Auditoría y Evaluación Corporativa
Realizamos revisiones integrales para detectar incumplimientos, debilidades operativas y contingencias administrativas, legales o regulatorias que puedan afectar la estabilidad empresarial.
Cumplimiento Patronal Integral
Regularización y contingencias
Brindamos acompañamiento en integración documental, registro, actualización y cumplimiento de obligaciones relacionadas con REPSE, SIROC y servicios especializados.
Atención de Requerimientos
Representamos y asesoramos a empresas en visitas de inspección, requerimientos administrativos, auditorías y procedimientos derivados de autoridades laborales y de seguridad social.
Administración laboral
Brindamos acompañamiento en altas patronales, registros de obra, movimientos afiliatorios, modificaciones salariales, bajas y regularización de obligaciones en materia de seguridad social.
¿Te interesa algún servicio?
Solicita tu cotización aquí.